证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-066
英科再生资源股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再生”）于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事，与2025年12月1日职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025年12月1日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举刘方毅先生、金喆女士为公司第五届董事会非独立董事，选举张彦博先生、刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举的上述2名非独立董事和2名独立董事与2025年12月1日职工代表大会选举产生的职工代表董事王丽丽女士，共同组成公司第五届董事会，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
第五届董事会成员的简历详见公司分别于2025年11月14日、2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）及《英科再生资源股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-063）。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
2025年12月1日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘方毅先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生第五届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘玉玉女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
2025年12月1日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任金喆女士担任公司总经理，田婷婷女士、赵京生先生担任副总经理，徐纹纹女士担任董事会秘书，李寒铭女士担任财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
金喆女士的个人简历详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060），田婷婷女士、赵京生先生、徐纹纹女士、李寒铭女士个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书徐纹纹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
三、证券事务代表聘任情况
2025年12月1日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙浩淼女士担任公司证券事务代表，简历详见附件，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。孙浩淼女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0533-6097778
传真：0533-6097779
邮箱：Board@intco.com.cn
联系地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路
五、换届离任人员情况
本次换届完成后，黄业德先生、管伟先生、杨奕其女士不再担任公司董事，但杨奕其女士仍在公司任职；李志杰先生不再担任公司总工程师职务，但仍在公司任职。商秀花女士不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司任职。
公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年12月2日
附件
一、其他高级管理人员简历
田婷婷女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业，本科学历。2009年至今就职于英科再生，2017年至今任计划部经理，2019年至今任董事长助理，2020年至今任人力资源部总监，2023年5月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，田婷婷女士直接持有公司股份114,000股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份24,480股，合计持有公司股份138,480股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵京生先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学物流工程专业，本科学历。2007年至2011年任安瑞科气体机械计划员；2011年至2016年任英科再生计划部经理，2017年至2018年任英科再生供应链部经理，2018年3月至今任英科再生精益部经理，2023年5月至今任英科再生副总经理。
截至本公告披露日，赵京生先生直接持有公司股份67,000股，通过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份25,213股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份77股，合计持有公司股份92,290股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐纹纹女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，本科学历，中级经济师。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、会计从业资格证书、证券从业资格证书及通过基金从业资格考试，曾荣获苏州市总工会“最美劳动者”称号。2009年5月至2013年3月，就职于南京丰盛科技集团有限公司任行政主管；2013年3月至2021年7月，就职于聚灿光电科技股份有限公司任证券事务代表、办公室主任；2021年8月至今，就职于英科再生，2023年8月至今，任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，徐纹纹女士直接持有公司股份82,800股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李寒铭女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学会计学专业，本科学历。2009年7月至2010年6月，就职于淄博商厦股份有限公司任会计职务；2010年7月至2015年4月，就职于英科再生任会计职务；2015年4月至2018年3月，就职于英科医疗任财务经理；2018年4月至今，就职于英科再生任财务负责人。
截至本公告披露日，李寒铭女士直接持有公司股份87,000股，通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份33,534股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份35,698股，通过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,640股，合计持有公司股份159,872股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、证券事务代表简历
孙浩淼女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本硕毕业于华南理工大学法学专业，硕士学历。2022年7月至今就职于英科再生，2022年7月至2025年12月任证券事务专员。
截至本公告披露日，孙浩淼女士直接持有公司股份20,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-065
英科再生资源股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
近日，公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派许松飞和李景程作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于项目组人员轮换，现委派沈云强和唐楠春接替许松飞和李景程作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为沈云强和唐楠春。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
签字注册会计师：沈云强，2007年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，自2005年开始在天健执业。近三年签署或复核了江瀚新材、巨化股份、五洲特纸等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：唐楠春，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，自2015年开始在天健执业。近三年签署了英科再生审计报告。
三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况
沈云强先生和唐楠春先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
四、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年12月2日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-063
英科再生资源股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月1日召开2025年第一次职工代表大会，选举王丽丽女士担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表董事简历见附件。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年12月2日
简历：
第五届董事会职工代表董事简历
王丽丽女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年入职英科再生资源股份有限公司，2010~2013年任国际物流部物流专员，2013~2020年任国际物流部主管，2020年至今任国际物流部经理。2024年8月至2025年5月任公司监事。
截至本公告披露日，王丽丽女士直接持有公司股份60,000股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份13,994股，合计持有公司股份73,994股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-064
英科再生资源股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月1日
（二）股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
注：截至股权登记日，公司总股本194,054,775股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量1,424,200股，本次股东会享有表决权的股份总数为192,630,575股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2为逐项表决的议案，每个议案下各有2项子议案，审议结果均为通
过。
2.议案1、2下各个子议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所
律师：石百新律师、房盖律师
2、律师见证结论意见：
公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年12月2日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-067
英科再生资源股份有限公司关于以
集中竞价方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
一、回购股份的基本情况
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，本次回购股份的价格不超过人民币41.44元/股（含），回购金额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英科再生资源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-005）。
公司2024年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币41.44元/股（含）调整为不超过人民币41.38元/股（含）。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英科再生资源股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-036）。
公司2025年半年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币41.38元/股（含）调整为不超过人民币41.28元/股（含）。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英科再生资源股份有限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-053）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2025年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,424,200股，占公司总股本的0.73%，回购成交的最高价为30.39元/股，最低价为25.43元/股，支付的资金总额为人民币40,000,176.40元（不含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年12月2日
